Hijo de Roberto Rincón detenidos en España por blanqueo de capitales

Roberto Enrique Rincón Fernández fue detenido en Madrid.

Fernández fue detenido por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) acusado por el lavado de millones de euros en España, presuntamente procedentes de PDVSA.

Las autoridades españolas están investigando delitos de blanqueo de capitales y a través de una operación ejecutada resultó en la captura de Rincón.


Fuentes policiales anunciaron que están previstas más detenciones y registros.

Red de Blanqueo de Capitales a través de compras inmobiliarias

 Dos juzgados de Madrid investigan, en coordinación con Portugal y Andorra, varias causas vinculadas al blanqueo de dinero de ciudadanos venezolanos en estos países.

Según reporta EFE, la causa es tramitada por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

Esta jueza coordinó en junio de 2017 cinco operaciones de registro en Madrid, como resultado de investigación de la justicia portuguesa que investiga el presunto de

Autoridades españolas investigan blanqueo de capitales

svío de unos 6,000 millones de euros provenientes de Petróleos de Venezuela, destinadas a directivos del Ministerio de Energía de ese país, que llegaron a sus arcas y acabaron en España.


Según reportes citados por El Universal, la operación de lavado se hizo a través de la compra de propiedades inmobiliarias.

Otras detenciones se esperan en torno a este caso.

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Fuente
El Universal

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