El fiscal general de la República, Tarek William Saab, dijo que fueron identificadas 2.144 casas de bolsa en el exterior dedicadas a la captación ilegal de remesas destinadas a Venezuela.
En una nota de prensa difundida por la ANV, se dio a conocer que debido a investigaciones coordinadas por el Ministerio Público con apoyo de los cuerpos de inteligencia del Estado se detectaron las casas de bolsa .
Saab indicó que la mayoría de dichas casas se ubican la mayoría en Colombia, con 600, y las otras en Chile, Perú, Argentina, México, España, Panamá, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Bolivia, Estados Unidos y Brasil, países a los que en los próximos días el Estado venezolano enviará cartas rogatorias a fin de que colaboren con las investigaciones que se están realizando y a la vez tomen medidas en su contra.
El fiscal explicó que las referidas casas recibían divisas, realizaban transferencias en bolívares desde cuentas bancarias de Venezuela y utilizaban una cotización que no correspondía al valor oficial con el que se trabaja en las casas de cambio legales del país.
Por estos hechos, el MP ha dictado 70 órdenes de aprehensión contra personas vinculadas con remesas ilegales en el extranjero, como parte de la operación «Manos de Papel», y se les ha imputado los delitos de captación indebida, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
La fiscalía indicó que estos delitos produjeron un daño a la nación entre 150 y 200 millones de dólares, cifra que dejó de ingresar a la economía formal del país y depreciando el valor de la moneda nacional.
«Esta práctica ilegal produce un grave daño debido a que alimenta la especulación cambiaria, deprecia el valor de la moneda en mercados informales, afecta precios de bienes de consumo y priva al país de que esas remesas sean captadas por el mercado oficial», declaró Saab.
Adicionalmente se solicitó el bloqueo e inmovilización de 2.144 cuentas bancarias de personas naturales como jurídicas vinculadas con estas casas dedicadas a la alteración del valor de la moneda y que se emitió la orden de aprehensión a 70 individuos vinculados a remesas ilegales.