El Departamento del Tesoro estadounidense incluyó en la lista OFAC a los dos hermanos de Alex Saab: Amir Luis Saab Morán y Luis Alberto Saab Morán. También a David Enrique Rubio González, hijo de Álvaro Pulido.
El Departamento de Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes a 3 personas y 16 entidades por sus conexiones con Alex Nain Saab y su socio comercial, Álvaro Enrique Pulido Vargas.
La instancia incluyó en la lista OFAC a los dos hermanos de Alex Saab: Amir Luis Saab Morán y Luis Alberto Saab Morán. También a David Enrique Rubio González, hijo de Álvaro Pulido.
Las 16 entidades sancionadas son propiedad o están controladas por los individuos antes mencionados o por el propio Alex Saab, detalla el Departamento de Estado de Estados Unidos en un comunicado.
«Esta acción aumenta la presión sobre Alex Saab y su red, que se han beneficiado del hambre del pueblo venezolano, y facilitan la corrupción sistémica en Venezuela», dijo Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, citado en el comunicado.
«El Tesoro continuará apuntando a aquellos que se benefician corruptamente a expensas del gobierno venezolano», agregó.
Alex Saab y Álvaro Pulido han sido relacionados con anterioridad en el caso de corrupción del programa gubernamental CLAP.
Perfil de las personas sancionadas:
- Amir Saab: ha estado involucrado en múltiples negocios con su hermano, Alex Saab, sobre todo la Fundación Seafire con sede en Panamá, que fue designada el 25 de julio de 2019, por su participación en la red de corrupción su hermano. A principios de 2018, Amir Saab estaba a cargo de las administraciones de varias compañías propiedad o controladas por Saab. Como resultado de la acción de hoy, se designaron cuatro compañías propiedad o controladas por Amir Saab en Colombia y Panamá.
- Luis Saab: ha participado en múltiples negocios con sus hermanos, Alex Saab y Amir Saab. Ocho compañías propiedad o controladas por Luis Saab en América Latina y Europa están siendo sancionadas como resultado de la acción de hoy.
- David Nicolas Rubio Gonzalez: es hijo de Álvaro Pulido y hermano de Emmanuel Enrique Rubio Gonzalez, quienes fueron sancionados previamente el 25 de julio de 2019. Rubio es Director de Global Structure, SA y Subgerente en CI Fondo Global De Alimentos LTDA. Tres compañías adicionales propiedad o controladas por Rubio en Colombia y Panamá se sancionadas hoy.
Empresas Sancionadas
- Fundacion Venedig (Panamá)
- Inversiones Rodime S.A. (Panamá)
- Saafartex Zona Franca SAS (Colombia)
- Venedig Capital S.A.S. (Colombia)
- AGRO XPO S.A.S. (Colombia)
- Alamo Trading S.A. (Colombia)
- Antiqua Del Caribe S.A.S. (Colombia)
- Avanti Global Group S.A.S. (Colombia)
- Global Energy Company S.A.S. (Colombia)
- Gruppo Domano S.R.L. (Italia)
- Manara S.A.S. (Colombia)
- Techno Energy, S.A. (Panamá)
- Corporacion ACS Trading S.A.S. (Colombia)
- Dimaco Technology, S.A. (Panamá)
- Global De Textiles Andino S.A.S. (Colombia)
- Saab Certain & Compania S. En C. (Colombia)
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