El gobernador electo del estado mexicano de Nuevo León; Samuel Alejandro García Sepúlveda se encuentra bajo investigación por vinculación a una trama corrupta asociada al Clap.
Según la publicación Breitbart, un operador financiero vinculado a la investigación en curso de fraude y evasión de impuestos del gobernador electo, también está vinculado al presunto uso de empresas fantasma para eludir sanciones internacionales y vender productos sobrefacturados a Venezuela.
Breitbart Texas reporta que obtuvo acceso exclusivo a documentos financieros de varias empresas e individuos vinculados a una investigación en curso sobre la campaña del gobernador entrante de Nuevo León.
El político del estado fronterizo con EE.UU. ganó su campaña en junio y se espera que asuma el cargo en octubre, sin embargo, la Fiscalía General de México (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo están investigando bajo acusaciones de que él y sus familiares canalizaron fondos ilícitos a las arcas de la campaña. .
Una de las empresas nombradas en la investigación es Servicios y Asesorías Zulamak SA de CV, que presuntamente ayudó a mover fondos para la campaña. Esa empresa, inscrita bajo el número de registro SAZ160112590, es propiedad de dos hombres con pasado criminal, entre ellos el fallecido José Adrián Parrilla Correa, quien era distribuidor de drogas de Los Zetas y fue asesinado por una deuda de drogas .
Investigación en proceso
La información de la empresa reveló que el representante legal de Zulamak, Paciano Campos Joaquín, es un empresario. Sin embargo; Paciano Campos Joaquín está vinculado a una investigación separada por su presunto papel en la venta fraudulenta de alimentos al programa clap; a través de empresas fantasmas al gobierno venezolano.
Según documentos de una investigación federal en curso en México; Paciano Campos Joaquín junto con otro hombre, es dueño de Comercializadora DDR SA de CV con número de registro CDD160616M2A. La Unidad de Inteligencia Financiera de México apunta a Comercializadora DDR en una operación conocida como «Cajas Clap», que vincula a la empresa con la recepción de más de $ 24 millones de dólares de una empresa fantasma perteneciente a Alex Saab, un hombre identificado por Estados Unidos como un frente financiero. hombre del dictador venezolano Nicolás Maduro. Se cree que la empresa mexicana, y varias otras en Nuevo León, vendieron alimentos de baja calidad a Venezuela a precios inflados. Paciano Campos Joaquín tiene participación parcial en varias empresas que se beneficiaron de contratos gubernamentales, según muestran los documentos de la investigación.
El representante legal de Comercializadora DDR figura como Armando González Huguet; otro empresario de Nuevo León que tenía propiedad parcial en empresas con lucrativos contratos gubernamentales en el estado fronterizo.
Varios documentos comerciales obtenidos por Breitbart Texas de la investigación revelaron que el mismo notario que ayudó a crear Zulamak; es el mismo abogado de Comercializadora DDR y otras empresas de Huguet – Alida Bonifaz. El notario también ayudó al gobernador electo Samuel García en la compra de una gran casa en Monterrey.
