Estos proveedores del clap, están siendo investigados por la venta con sobreprecio de productos alimenticios de dudosa calidad, a la vez que tienen cargo de lavado de dinero.
El gobierno mexicano mantiene el bloqueo a proveedores del CLAP, que están inmersos en un proceso de investigación por lavado de dinero y la venta de productos de mala calidad.
El director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIC) del ministerio de Hacienda, Santiago Nieto, señaló que las compañías que vendían despensas a los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) ganaron un recurso judicial para que se desbloquearan sus depósitos.
Sin embargo, el «amparo» no era válido para un acuerdo de inmovilización de recursos emitido este año, sino sólo el aprobado en la gestión del ex presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), dijo el representante del ministerio de hacienda mexicano.
El funcionario señaló que el segundo está vinculado a una medida adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros en Estados Unidos (OFAC, siglas en inglés).
«Hicimos un acuerdo idéntico al de OFAC, bloqueando las mismas personas físicas (empresarios) y morales (empresas). Evidentemente los acuerdos se mantienen», señaló.
Se presume que a través de la venta de los alimentos de baja calidad, con un sobre precio de 112%, se realizaban prácticas como el lavado de dinero.
Un acuerdo reparatorio suscrito el 16 de octubre de 2018 por las empresas mexicanas permitió entregar 3 millones de dólares al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el compromiso de no volver a comerciar con Venezuela.
No obstante, las cuentas volvieron a ser bloqueadas porque hubo «irregularidades» en el convenio de resarcimiento para cerrar el caso, dijo Santiago Nieto.