El fiscal designado por la extinta asamblea constituyente, Tarek william Saab, dijo haber «ubicado» tramas de corrupción en organismos públicos, entre ellos el Ministerio de Economía y Finanzas.
En rueda de prensa informó que fueron detenidos tres funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas por la sustracción de altas sumas de dinero de este ente y del Fondo de Desarrollo Nacional. Explicó que las operaciones se hacían por medio de un software que fue instalado sin autorización en una computadora del organismo que les permitía tener acceso a cuentas de usuario y contraseñas bancarias.
El funcionario reveló que entre los presuntos involucrados se encuentran Jonathan José Flores Estrada, quien actualmente se encuentra en España y trabajó en este Ministerio junto con Anthony Carreño.
«Durante este tiempo instalaron en uno de los ordenadores del referido Ministerio un programa denominado AnyDesk, a través del cual tenían un acceso remoto desde cualquier lugar para la manipulación de los sistemas propios del Ministerio de Economía y Finanzas», comentó.
Saab apuntó que con los datos que obtenían por medio del software se realizaron transferencias bancarias desde cuentas del Ministerio y del Fondo de Desarrollo Nacional hacia cuentas de personas jurídicas y naturales que pedían prestadas y luego desviaban el dinero a cuentas de terceros o compraban dólares, con los fondos sustraídos de los organismos públicos.
Precisó que entre los detenidos también se encuentran Keberlin Zerpa, Edinson Pérez, Winxer Suárez, Reinaldo Sivira, Abrahan Sánchez, Anthony Carreño, quien instaló AnyDesk y laboraba en el área tecnológica del Ministerio Para la Economía y Finanzas; Milexi Torres, quien trabajaba en el área de Contaduría del Ministerio y Karen Rondón
«Los detenidos han sido presentados por los delitos de legitimación de capitales, acceso indebido, fraude y asociación. Adicionalmente a Anthony Carreño, Milexi Torres y Karen Rondón se les imputaron los delitos de peculado doloso propio y uso indebido de la información. Estas 8 personas quedaron privadas de libertad. Además, se solicitó orden de aprehensión contra Jonathan Flores, a quien se solicitará alerta roja de Interpol y la extradición», dijo.