SUDEBAN busca garantizar el uso indebido del efectivo, a partir de la medida dictada por el gobierno nacional en la que ordena dejar de limitar su entrega, vía taquilla en las entidades bancarias nacionales.
Al respecto, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, notificó que a través de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, UNIF, se está haciendo un trabajo exhaustivo para garantizar la legitimidad del origen y el destino de los fondos.
Actualmente, la UNIFf ha detectado diversas tipologías específicamente en las zonas fronterizas, en donde bandas de delincuencia organizada se dedican al contrabando y extracción del dinero en efectivo, refirió una nota de prensa de la Sudeban, informa la AVN.
Las instituciones bancarias en trabajo mancomunado con este ente supervisor y los organismos de seguridad del Estado deben aplicar los correctivos y mecanismos necesarios para atacar este flagelo, según lo dispuesto en la Resolución Nº119-10, referido al origen y destino de los fondos gestionados por la banca del país.
#27Sep | @Sudebaninforma, @MinEcoFinanzas,@BCV_ORG_VE y La Unidad de Inteligencia financiera, realizan reunión de trabajo de seguimiento para la atención de las transacciones electrónicas y en efectivo. pic.twitter.com/1dWA3KuIeW
— SudebanInforma (@SudebanInforma) September 27, 2018
Entre las instrucciones dictadas por la Sudeban a los Oficiales de Cumplimiento del Sector Bancario Nacional destaca la obligación de notificar oportunamente alertas ocasionadas por el mal uso y distribución del efectivo; diseñar herramientas adicionales de monitoreo vinculadas con la declaración jurada de origen y destino de fondos, que se basen en la frecuencia y monto de las transacciones y determinar la frecuencia y locaciones utilizadas por un cliente para realizar retiros en un día hábil.
De igual manera, deberán identificar las zonas donde se observe comportamiento inusual de personas para comprar dinero en efectivo a los pensionados o cualquier tipo de cliente que sale de las agencias bancarias con posesión de billetes.