Las medidas no implican la intervención del banco, aclaró el BOD en un comunicado.
Sudeban impuso medidas administrativas a la sociedad mercantil Banco Occidental de Descuento, la decisión es hizo pública el pasado sábado 12 de octubre.
Esta decisión nace luego de una inspección general realizada por el ente público al BOD, específicamente en el área de prevención contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, donde de acuerdo a la Sudeban, se evidenció la presencia de clientes que están calificados de “riesgo alto”.
La resolución N° 051.19 con fecha del 10 de octubre de 2019, se llevó a cabo en cumplimiento de los lineamientos emanados por el Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (Osfin).
Explicaron que durante la revisión también comprobaron la existencia de empresas vinculadas y clientes que mantienen relaciones comerciales con países en jurisdicciones o zonas geográficas consideradas de alto riesgo.
Por su parte el BOD emitió un comunicado en respuesta a la decisión de Sudeban de supervisar las actividades del banco “referidas a sistemas de Prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo”, en conexión con una decisión del ente regulatorio en Curazao.