Lavado de dólares
-
Venezuela
Nuevo escándalo por lavado de dólares relacionado al CLAP
Un nuevo escándalo por lavado de dólares relacionado al CLAP fue expuesto a la luz pública. Se trata de la…
Leer más » -
Venezuela
Bodegones de Lujo: ¿Maquillaje?
En Venezuela ha surgido un nuevo modelo de negocio: Los bodegones de Lujo que ofrecen todo tipo de productos importados,…
Leer más » -
Corrupción
El dinero de PDVSA, ¿Un caso frio?
El dinero de PDVSA, ¿Un caso frio?. El tema parece extraído de cualquier serie de ficción, sin embargo tras investigaciones…
Leer más » -
Corrupción
El nuevo Herald señala a Maduro y a Gorrin en caso de lavado de dolares
Según el Diario Norteamericano el Nuevo Herald, los hijastros de Nicolás Maduro y Raúl Gorrín están involucrados en el caso de…
Leer más » -
Corrupción
Desmantelada red corrupta que lavó 1.200 millones de dolares de PDVSA
Fue desmantelada red corrupta que lavó 1.200 millones de dólares de PDVSA a través de un esquema de cambio de divisas…
Leer más »